取締役・監査役

取締役及び監査役のスキルマトリックス

事業活動について適切かつ機動的な意思決定と執行の監督を行うことができるよう、性別や国籍にかかわらず、取締役会全体として経営管理、研究・開発、生産、販売・サービスなどについてグローバルな視点で専門能力・知見を有する社内出身の取締役と、独立した立場に基づき専門的見地から意見を述べ問題提起を行うことができる複数の社外取締役により取締役会を構成することを基本方針としています。

取締役

氏名		性別	専門性、経験
			企業 経営	財務 会計	法務 リスクマネジメントコンプライアンス	グローバル	営業 マーケティング	研究開発 製造
	磯部 任	男性	○	○	○	○
	山梨 貴昭	男性	○			○		○
	田所 雅彦	男性	○			○	○
	山本 浩司	男性	○			○	○
	三輪 和彦	男性	○	○	○
	笹 宏行 社外 独立	男性	○		○	○	○	○
	千野 俊猛 社外 独立	男性	○		○
	三好 秀和 社外 独立	男性	○		○			○
	小部 春美 社外 独立	女性			○	○

監査役

氏名		性別	専門性、経験
			企業 経営	財務 会計	法務 リスクマネジメントコンプライアンス	グローバル	営業 マーケティング	研究開発 製造
	柴田 耕太郎	男性	○			○	○
	藤本 隆	男性		○		○
	西浦 清二 社外 独立	男性		○
	望月 晶子 社外 独立	女性			○

取締役会および諮問委員会の出席状況

※笹宏行氏の出席状況は、2023年6月28日開催の第85期定時株主総会で選任され就任していますので、就任後の出席状況を記載しています。

※竹之内明氏は、2024年6月27日開催の第86期定時株主総会終結の時をもって退任しています。

社外取締役および社外監査役の状況

当社は、コーポレート・ガバナンスの一層の充実・強化を図るべく、独立社外取締役４名体制としております。なお、社外取締役および社外監査役の選任にあたっては、当社で定めた「社外役員の独立性基準」等に基づき、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者であることに加えて、経営陣から著しいコントロールを受けえない者や経営陣に対して著しいコントロールを及ぼしえない者を選任しております。

社外役員の選任理由

取締役

監査役

社外役員への情報提供とサポート体制

当社は、取締役会での議論活性化を目的に、社外役員を対象とした取締役会事前説明を実施しております。そのほか、社外役員を対象とした事業所、工場等主要拠点の見学会、事業説明会を不定期に開催するなど、取締役会での審議に必要な予備的な情報の提供も行っております。
また、取締役及び監査役の業務を行うにあたって必要な基本知識を学ぶため外部教育訓練を活用し、当社が費用を負担することで、取締役及び監査役としての役割及び責務についての理解を深めるための支援を行う方針でおります。