取締役
取締役のスキルマトリックス
事業活動について適切かつ機動的な意思決定と執行の監督を行うことができるよう、性別や国籍にかかわらず、取締役会全体として経営管理、研究・開発、生産、販売・サービスなどについてグローバルな視点で専門能力・知見を有する社内出身の取締役と、独立した立場に基づき専門的見地から意見を述べ問題提起を行うことができる複数の社外取締役により取締役会を構成することを基本方針としています。
取締役（監査等委員である取締役を除く）
| 氏名 | 性別 | 専門性、経験 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企業 経営 |
財務 会計 |
法務 リスクマネジメントコンプライアンス |
グローバル | 営業 マーケティング |
研究開発 製造 |
|||
 |
磯部 任 | 男性 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
 |
山梨 貴昭 | 男性 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
 |
青木 優和 社外 独立 |
男性 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
 |
藤井 佳子 社外 独立 |
女性 | ○ | ○ | ||||
監査等委員である取締役
| 氏名 | 性別 | 専門性、経験 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企業 経営 |
財務 会計 |
法務 リスクマネジメントコンプライアンス |
グローバル | 営業 マーケティング |
研究開発 製造 |
|||
 |
三輪 和彦 | 男性 | ○ | ○ | ○ | |||
 |
笹 宏行 社外 独立 |
男性 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
 |
望月 晶子 社外 独立 |
女性 | ○ | |||||
取締役会および諮問委員会の出席状況
| 氏名 | 役職 | 属性 | 2025年度の出席状況 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 取締役会 | 任意の諮問委員会 | ||||
| 指名 | 報酬 | ||||
| 磯部 任 | 代表取締役会長 | 取締役会議長 | 9/9 回 | 5/5 回 | 4/4 回 |
| 山梨 貴昭 | 代表取締役社長執行役員 | 9/9 回 | ― | ― | |
| 三輪 和彦 | 取締役監査等委員 | 9/9 回 | ― | ― | |
| 青木 優和 | 社外取締役 | 7/7 回 | 3/4 回 | 2/2 回 | |
| 笹 宏行 | 社外取締役監査等委員 | 9/9 回 | 5/5 回 | 4/4 回 | |
| 藤井 佳子 | 社外取締役 | ― | ― | ― | |
| 望月 晶子 | 社外取締役監査等委員 | 7/9 回 | ― | ― | |
※青木 優和氏の出席状況は、2025年6月26日開催の第87期定時株主総会で選任され就任していますので、就任後の出席状況を記載しています。
社外取締役の状況
当社は、コーポレート・ガバナンスの一層の充実・強化を図るべく、独立社外取締役４名体制としております。なお、社外取締役の選任にあたっては、当社で定めた「社外役員の独立性基準」等に基づき、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者であることに加えて、経営陣から著しいコントロールを受けえない者や経営陣に対して著しいコントロールを及ぼしえない者を選任しております。
社外役員の選任理由
取締役（監査等委員である取締役を除く）
| 氏名 | 選任理由 |
|---|---|
| 青木 優和 | 青木優和氏は、株式会社日立製作所において代表執行役副社長を務められた経験から、グローバル企業の経営者としての見識と、製造業における技術・開発に関する豊富な知見を有しております。当該観点から取締役会において積極的に発言いただく等、当社の社外取締役として業務執行の監督を適切に行っております。また、指名委員会及び報酬委員会の委員としてこれらの委員会に出席し、適時適切な意見を述べております。以上の点を踏まえ、同氏の経験と知見に基づき、当社の社外取締役として職務を適切に行っていただくことが期待されるため、社外取締役といたしました。 |
| 藤井 佳子 | 藤井佳子氏は、オリックス株式会社における財務・経営企画部門での要職や執行役を経て、複数企業でCFOや執行役員を歴任するなど、企業財務及び経営管理に関する高度な専門性と豊富な知見を有しております。以上の点を踏まえ、同氏の経験と知見に基づき、当社の社外取締役として職務を適切に行っていただくことが期待されるため、社外取締役といたしました。 |
監査等委員である取締役
| 氏名 | 選任理由 |
|---|---|
| 笹 宏行 | 笹宏行氏は、オリンパス株式会社において代表取締役社長を務められた経験から、グローバル企業の経営者としての見識と、製造業における技術・開発に関する豊富な知見を有しております。当該観点から取締役会において積極的に発言いただく等、当社の社外取締役として業務執行の監督を適切に行っております。また、指名委員会の委員長及び報酬委員会の委員としてこれらの委員会に出席し、適時適切な意見を述べております。以上の点を踏まえ、同氏の経験と知見に基づき、当社の経営について適切な監査を行っていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役といたしました。 |
| 望月 晶子 | 望月晶子氏は、弁護士として豊富な経験と専門知識を有するほか、公益活動に注力する等、人権保護の観点でも高い見識を有しております。以上の点を踏まえ、同氏は直接会社の経営に関与したことはありませんが、同氏の経験と知見に基づき、当社の経営について適切な監査を行っていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役といたしました。 |
社外役員への情報提供とサポート体制
当社は、取締役会での議論活性化を目的に、社外役員を対象とした取締役会事前説明を実施しております。そのほか、社外役員を対象とした事業所、工場等主要拠点の見学会、事業説明会を不定期に開催するなど、取締役会での審議に必要な予備的な情報の提供も行っております。
また、取締役の業務を行うにあたって必要な基本知識を学ぶため外部教育訓練を活用し、当社が費用を負担することで、取締役及び監査役としての役割及び責務についての理解を深めるための支援を行う方針でおります。